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公司股東回報规则

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未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃


为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步细化《性爱色片_日韩高清视频_最牛的性视频网站章程》(以下简称《公司章程》)中有關利潤分配政策的條款,增加利潤分配決策透明度和可操作性,便于投資者對公司經營和利潤分配進行監督,引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念,現根據《公司章程》和中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3上市公司现金分红》等规定,特拟定《性爱色片_日韩高清视频_最牛的性视频网站未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》(以下简称規劃本規劃),具體內容如下:

一、規劃制定考虑因素

  公司将着眼于长远和可持续发展,在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿,尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报規劃与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、規劃制定原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的股东分红回报規劃充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事和监事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之三十。在确保最低现金分红比例的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配预案。

三、2017-2019年度公司分红回报具体規劃

  (一)利潤分配具體政策

1.利潤分配形式

公司在足額預留法定公積金、任意公積金以後進行利潤分配。公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時,優先采用現金分紅的方式,在滿足公司正常經營的資金需求情況下,公司將積極采用現金分紅方式進行利潤分配。

利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍,不得損害公司持續經營能力和現金分紅比例。

2.現金分紅條件及比例

  在公司當年盈利、累計未分配利潤爲正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下,如公司無重大投資計劃或重大現金支出安排,公司應當優先采取現金方式分配股利。

重大投資計劃、重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資産或購買設備累計支出超過公司最近一期經審計的合並報表淨資産的30%或當年經營活動産生的現金流量淨額爲負。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,并按照《公司章程》、本規劃规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。

公司應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,並按照《公司章程》規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:

1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%

2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%

3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

3.股票股利分配的條件

在確保最低現金分紅比例的條件下,如公司經營狀況良好,並且董事會認爲公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在確保最低現金分紅比例的條件下,提出股票股利分配預案。

4.利潤分配間隔

在滿足利潤分配的條件下,公司每年度進行一次利潤分配,公司可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期分紅,具體形式和分配比例由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定,提交股東大會審議決定。

(二)利潤分配的決策機制

1、利潤分配方案的制定

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股東回報規劃合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,根据公司的盈利情况、资金需求和股東回報規劃并结合《公司章程》的有关规定,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制定利润分配预案。

2.利潤分配方案的決策程序  

董事會在審議利潤分配預案時,需經全體董事過半數同意,並且經二分之一以上獨立董事同意方爲通過。

監事會應當對董事會擬定的利潤分配具體方案進行審議,並經監事會全體監事過半數表決通過。

股東大會應根據法律法規和《公司章程》的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可在股東大會召開前向公司社會公衆股東征集其在股東大會上的投票權,獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

(三)利潤分配的監督機制

董事會在審議利潤分配預案時,獨立董事應當對利潤分配具體方案發表獨立意見。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股東回報規劃的情况及决策程序进行监督。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投資者關系互动平台),充分听取中小股东的意见和诉求,并即时答复中小股东关心的问题。

在當年滿足現金分紅條件情況下,董事會未提出以現金方式進行利潤分配預案的,應在定期報告中披露原因,獨立董事應當對此發表獨立意見。同時公司在召開股東大會時除現場會議投票外,還應當向股東提供股東大會網絡投票系統,進行網絡投票。

(四)利潤分配方案的實施

公司股東大會對利潤分配方案作出決議後,公司董事會須在股東大會召開後二個月內完成股利(或股份)的派發事項。

四、利潤分配政策的調整 

   公司根据生产经营情况、投资規劃和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议,经全体董事过半数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后,方能提交公司股东大会审议,独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。

有關調整利潤分配政策的議案應經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過,該次股東大會應同時應當向股東提供股東大會網絡投票系統,進行網絡投票。

五、利潤分配的信息披露

  公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況,說明是否符合《公司章程》的規定或者股東大會決議的要求,分紅標准和比例是否明確和清晰,相關的決策程序和機制是否完備,獨立董事是否盡職履責並發揮了應有的作用,中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的,還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

  在當年滿足現金分紅條件情況下,公司董事會未作出現金分配預案的,應當在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應當對此發表獨立意見並公開披露。

六、分红回报規劃的制定周期 

分红回报規劃由公司董事会提出预案并提交公司股东大会审议。公司独立董事应对分红回报規劃进行审核并发表独立意见,公司监事会应对分红回报規劃进行审核并发表审核意见。

原则上,董事会需确保每三年重新审阅一次規劃,根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整,以明确相应年度的股東回報規劃,确保其提议修改的規劃内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。

  本規劃由公司董事会制定并负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效,修订亦同。

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